TPO - Ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ Euro (tương đương 30 nghìn tỷ đồng).
TPO - Hán Hữu Hải (CEO YourTV - mạng xã hội video chia sẻ doanh thu dành cho giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam) và Trần Lê Phạm Trung bị Công an TPHCM tạm giữ hình sự để điều tra dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hai sàn giao dịch tiền ảo sau khi bị nhiều người tố cáo.
TPO - Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn (Bắc Kạn) đã quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua trang web https://xfinex.net.
TPO - Tuấn thuê người lập trang web sàn giao dịch rồi cùng một số đối tượng đóng giả chuyên gia để dụ dỗ người dân tại nhiều địa phương đầu tư tiền ảo tại sàn này, rồi sau đó cho "sập sàn", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn lại dùng phần lớn để đánh bạc trên mạng.
TP - Công an TPHCM vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố, bị bắt tạm giam để yêu cầu chuyển tiền “chạy án” bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
TPO - Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an TP HCM vì thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá vụ bắt cóc, tống tiền doanh nhân Trung Quốc với số tiền chục tỷ đồng, do nhóm đối tượng nước ngoài cầm đầu. Đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
TPO - Các nạn nhân bất ngờ nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ, đính kèm hình ảnh hoặc video có nội dung nhạy cảm cùng những lời đe dọa, yêu cầu chuyển tiền USDT, nếu không làm theo, các hình ảnh này sẽ bị phát tán tại nơi làm việc hoặc trên mạng xã hội. Ước tính số tiền bị chiếm đoạt qua các giao dịch này lên tới khoảng 200 tỷ đồng, liên quan đến gần 1.000 nạn nhân trên toàn quốc.
TPO - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, bất chấp cảnh báo từ các cơ quan chức năng. Đáng lo ngại, các đối tượng chủ mưu là người nước ngoài đã lợi dụng người dân Việt Nam để mở tài khoản ngân hàng, thành lập doanh nghiệp – từ đó rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia.
TPO - Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là hai thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc 'rửa tiền' cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
TPO - Một nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với người Việt thực hiện màn bắt cóc đòi nợ tại TPHCM, ép nạn nhân chuyển tiền điện tử hàng trăm tỷ đồng.
TPO - Liên quan đến vụ bắt cóc, giam giữ và ép doanh nhân người Trung Quốc chuyển hàng trăm nghìn USDT, TAND TPHCM vừa tuyên án phạt tù 8 bị cáo về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ kiểu xã hội đen xuyên quốc gia.
TPO - Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng. Bước đầu xác định, các đối tượng đã che giấu, luân chuyển gần 2,9 triệu USD (hơn 75 tỷ đồng) thông qua giao dịch tiền điện tử.
TPO - Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.
