TPO - 42 bị can trong hai đường dây đã lập 108 công ty “ma”, xuất 56.690 hóa đơn khống trị giá trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng đã móc nối và hối lộ cho cán bộ công chức ngành thuế.
TPO - Tổng số tiền chuyển nhượng đất là 3,6 tỷ đồng, nhưng các bên ghi trong hợp đồng là 1,8 tỷ đồng nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân.
TPO - Sau khi sản xuất gần 168.000 hộp kẹo Kera giả theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, vợ chồng lãnh đạo Công ty CP Asia Life cùng bị đưa ra xét xử.
TPO - Hoàng Mạnh Linh (tức Linh “Lùn”) – người từng có quan hệ với nhiều giang hồ cộm cán vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập, khám xét nơi ở, nơi làm việc để làm rõ dấu hiệu sai phạm của doanh nghiệp do người này làm giám đốc.
TPO - Chiều 9/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án về ma tuý, đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế.
TPO - Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, số 498 Nguyễn Văn Linh (TP Hải Phòng) từng bị Sở Y tế thanh kiểm tra, xử phạt do nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động khám, chữa bệnh. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can là bác sĩ, nhân viên y tế tại phòng khám này về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Trốn thuế".
TPO - Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nhóm bác sỹ tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ (Hải Phòng) dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn về thể chất, hoang mang, lo sợ để cưỡng ép bệnh nhân trả thêm tiền sử dụng gói "thủ thuật cao cấp", có giá thành cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu.
Vụ Huấn Hoa Hồng, luật sư phân tích ranh giới giữa vi phạm về hóa đơn, sổ sách, thuế và trách nhiệm hình sự, cùng việc quản lý, phát hiện doanh thu bất thường qua dữ liệu điện tử.
TPO - Hơn 300 tỷ đồng từ kinh doanh nước hoa, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách... được cơ quan điều tra xác định trong vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng). Đằng sau những phiên livestream bán hàng lộ ra những chiêu thức, cách "né" thuế mà một số đối tượng có thể thực hiện.
TPO - Một nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức. Người này không cung cấp thông tin cho kế toán, qua đó trốn thuế hơn 430 triệu đồng.
TPO - Với vai trò Phó Giám đốc được ủy quyền, Phan Văn Hoài mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó mua hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa, rồi kê khai khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng, qua đó trốn thuế hơn 1 tỷ đồng.
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y với quy mô lớn, giá trị hàng hóa khoảng 1.000 tỷ đồng.
TPO - Tổ chức thu mua mủ cao su với doanh thu phát sinh khoảng 200 tỷ đồng trong nhiều năm nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai và nộp thuế, một phụ nữ ở Đà Nẵng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.
TPO - Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) cùng vợ là Trần Thị Huệ, bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả và lập hai hệ thống sổ sách kế toán trốn thuế, gây thiệt hại 55 tỷ đồng.
TPO - Xét thấy thân bị cáo tốt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả, TAND khu vực 2, Hà Nội không áp dụng phạt tù mà phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy) số tiền 3 tỷ đồng vì trốn thuế.
TPO - Trong khoảng 5 năm bán kim cương, túi xách Louis Vuitton, Hermes theo hình thức online, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc che giấu doanh thu 835 tỷ đồng.
TPO - Bị cáo buộc khai thác trái phép gần 460.000 tấn quặng titan, đưa hối lộ và gây thất thu thuế hàng chục tỷ đồng, Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh cùng 27 đồng phạm bị đưa ra xét xử.
TPO - Ba đối tượng mua căn cước công dân để thành lập nhiều công ty “ma”, xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa chi phí và trốn thuế.
TP - Sau phản ánh của báo Tiền Phong, cơ quan thuế triển khai chuyên đề kiểm tra toàn quốc đối với cơ sở nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ. Việc kiểm tra sẽ dựa trên các dấu hiệu bất thường như: Doanh thu kê khai thấp, ít hóa đơn so với quy mô đầu tư, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt lớn; chi phí vật tư y tế không tương xứng với doanh thu…
TPO - Cơ quan thuế vừa có lưu ý quan trọng về việc phòng ngừa hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên, nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế.