TPO - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ chỉ cấp phép tối đa cho 5 sàn giao dịch trong lĩnh vực này.
TPO - Vừa qua, nhiều vụ lợi dụng, phát hành tiền số để lừa đảo với quy mô hàng nghìn tỷ đồng liên tiếp bị phanh phui. Dù thủ đoạn không mới song rất nhiều người vẫn sập bẫy. Những vụ việc này cho thấy một “vùng xám” đáng lo ngại của tài sản số trong giai đoạn thị trường này chưa có hành lang pháp lý rõ ràng tại Việt Nam.
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, ở Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền thật.
TPO - Theo Viện KSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.
TPO - Công an TP Đà Nẵng phá thành công đường dây lừa đảo qua tiền mã hóa, bắt giữ 14 người, thu giữ tài sản trị giá hàng tỷ đồng, cảnh báo người dân cảnh giác.
TPO - Ngoài hành vi đánh bạc với số tiền hơn 10 triệu USD trong khách sạn Pullman, đối tượng Vũ Phong còn bị cáo buộc tham gia đường dây đa cấp tiền ảo, giúp sức kẻ cầm đầu Thân Văn Thoại chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư.
TPO - Tại những tụ điểm khai thác tiền điện tử trái phép ở Malaysia, máy bay không người lái liên tục quần thảo trên các dãy cửa hàng và nhà bỏ hoang, dò tìm những điểm nóng bất thường - dấu hiệu tỏa nhiệt từ dàn máy đào tiền ảo hoạt động bí mật. Dưới mặt đất, cảnh sát mang theo cảm biến cầm tay để phát hiện việc sử dụng điện trái phép.
TPO - Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng, kẻ cầm đầu dự án tiền ảo “KittyRun” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.
TPO - Công an Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng của Bộ Công an, cùng cơ quan nghiệp vụ Campuchia triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, gồm 22 thành viên lập hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia). Bước đầu, CQĐT xác định, đường dây này đã lừa đảo hơn 3.000 bị hại, với số tiền trên 7.500 tỷ đồng.
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công băng nhóm đối tượng "lừa đảo chiếm đoạt" bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng rồi chiếm đoạt 39,1 tỷ đồng của người tham gia.
TPO - Ngày 12/1, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 triệu USD qua sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Nghi can Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn được xác định đã xây dựng, quảng bá sàn Bioption để thu phí giao dịch, dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
TPO - Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo “DRK”.
TPO - Dựng lên “hệ sinh thái công nghệ” cùng đồng tiền mã hóa Xintel, nhóm đối tượng đã tổ chức lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng.
TPO - Bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật cơ khí, thuộc một trường đại học ở Hà Nội) bị cáo buộc lừa tiền cháu họ, 'nướng' vào đầu tư ngoại hối.
TPO - Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư sàn tiền ảo, bị cáo Cao Đắc Thức (SN 1990, ở Phú Thọ) lừa bán biệt thự "ma" cho khách để chiếm đoạt tiền.
TPO - Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.
TPO - Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 3 nghi phạm trong đường dây lừa đảo sàn tiền ảo Wedex, nâng số lượng bị can lên 7 người. Nhóm này được xác định đã dựng lên sàn đầu tư ảo, tung chiêu cam kết lợi nhuận “khủng” để dụ dỗ hàng loạt nhà đầu tư rồi chiếm đoạt số tiền lớn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.
TPO - YouTuber Phạm Tuấn được biết đến là đàn em "giang hồ mạng" Ngô Bá Khá, hay Khá Bảnh. Ngoài việc sản xuất video, đối tượng này còn chia sẻ, lôi kéo nhà đầu tư tiền ảo.
TPO - Đầu tư tiền ảo thất bại, Nguyễn Tuấn Anh nợ người thân, bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã mang súng đột nhập nhà dân tại TPHCM, khống chế gia chủ nhằm cướp tài sản.