Từ khóa: "đường dây rửa tiền"

TPO - Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Cô gái 27 tuổi được xác định là đối tượng cầm đầu.

TPO - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền với quy mô hơn 30.000 tỷ đồng.

TPO - Nhận được cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội thông báo liên quan đến đường dây rửa tiền, nữ sinh viên ở TPHCM nhiều lần chuyển khoản với số tiền hơn 600 triệu đồng để chứng minh tài chính và bị kẻ gian chiếm đoạt.

TPO - Trong vòng 1 năm, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

TPO - Sau khi gọi điện đe dọa, đối tượng lừa đảo còn gửi văn bản giả mạo của Viện KSND Tối cao cho một nữ sinh, để đe dọa buộc nạn nhân phải chuyển tiền 2 lần theo yêu cầu của đối tượng.

TPO - Nữ bác sĩ ở thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, Cà Mau) bị lừa 200 triệu đồng vì mất cảnh giác với trò lừa đảo qua mạng zalo.