Shark Bình bị cáo buộc ‘rửa tiền’ giúp Mr Pips hơn 318 tỷ đồng
TPO - Theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).
Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Không có cơ chế kiểm soát
TP - Trao đổi về việc các cò mồi giao dịch ngoại hối trái phép lợi dụng chuyển tiền qua nganluong.vn, ông Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ngân Lượng (pháp nhân chủ quản cổng thanh toán trực tuyến trung gian tại website nganluong.vn) cho biết, Ngân Lượng là trung gian thanh toán được cấp phép từ năm 2016 để thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ, ví điện tử.