Từ khóa: "chuyển tiền trái phép"

TPO - Chủ tiệm vàng tại TPHCM cùng người phụ nữ chung sống như vợ chồng bị cáo buộc tổ chức mạng lưới chuyển tiền trái phép sang Campuchia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

TPO - Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên chi nhánh ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện run rẩy và lo lắng nên đã báo cho Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đến hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện giả danh công an.

TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.