Làm giả sổ đỏ lừa ngân hàng tiền tỷ
TPO - Để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 2 ngân hàng, H’Ngơm Bdap đã mượn sổ đỏ thật đi làm số giả để thế chấp.
Cặp vợ chồng làm giả hồ sơ vay vốn, qua mặt nhân viên ngân hàng
TPO - Cần tiền chi tiêu, hai vợ chồng Long và Trang đã làm giả hồ sơ vay vốn tín chấp, chiếm đoạt 500 triệu đồng của Ngân hàng VPBank.
7 ngân hàng bị hai 'siêu lừa' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
TPO - Bằng chiêu thức thuê người làm giả giấy tờ, đóng giả chủ sở hữu tài sản, hai bị cáo Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 7 ngân hàng gần 42 tỷ đồng.
Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của hai ngân hàng được giảm án
TPO - Ông Nguyễn Anh Quang (SN 1976, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư Minh Quang) bị cáo buộc cấu kết cùng đồng phạm sử dụng 3 pháp nhân chiếm đoạt của ngân hàng VIB và SeABank số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Kẽ hở khâu thẩm định của nhân viên ngân hàng giúp “siêu lừa” chiếm đoạt 433 tỷ đồng
TPO - Tại tòa, nhân viên ngân hàng khai quá trình thẩm định đã không nắm thông tin công ty sân sau của "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành dừng hoạt động, không gặp mặt người có tài sản xác nhận việc họ có đồng ý thế chấp tài sản hay không.
Đại gia khai lý do đưa sổ tiết kiệm cho ‘siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành quản lý
TPO - Ông Đặng Nghĩa Toàn cho biết, do được bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành giới thiệu có quan hệ với ngân hàng và hứa trả nhiều tiền thưởng nên ông đưa sổ tiết kiệm cho Thành quản lý.
Xét xử nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền của ba ngân hàng
TPO - Lợi dụng chương trình "đổi thẻ lấy thẻ", cựu nhân viên ngân hàng cấu kết với đồng phạm làm giả hồ sơ khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ba ngân hàng.
Truy tố người phụ nữ làm giả giấy tờ vay vốn chiếm đoạt tiền của ngân hàng
TPO - Do cần tiền kinh doanh, bị can Phùng Diệu Huyền đã làm giả hồ sơ căn cước công dân, sổ lương hưu của mẹ đẻ để vay, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của Ngân hàng LPBank.
Nhân viên bảo trì ATM chiếm đoạt tiền của ngân hàng rồi 'nướng' vào cờ bạc
TPO - Lợi dụng việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy ATM, VTM của ngân hàng TPBank, bị can Ngô Trọng Đức đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng này "nướng" vào cờ bạc online.
Sai phạm của nhân viên khiến ngân hàng bị chiếm đoạt 38 tỷ đồng
TPO - Bà Tô Huyền Ngọc bị cáo buộc không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay. Việc này dẫn đến ngân hàng bị chủ doanh nghiệp chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.
Chỉ lô đất 'ảo' mặt phố cho ngân hàng thẩm định, giải ngân khoản vay 5 tỷ đồng
TPO - Do cần tiền mua đất, bị cáo Vũ Văn Tiến nhờ người kiếm một lô đất "ảo" ngoài mặt đường cho cán bộ ngân hàng đến thẩm định. Sau khi giải ngân 5 tỷ đồng, bị cáo sử dụng cá nhân và không trả nợ cho ngân hàng.
Lập khống hợp đồng để vay vốn, chiếm đoạt 3 tỷ đồng của ngân hàng
TPO - Do cần tiền chi tiêu và trả nợ, bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980) lập khống hợp đồng mua bán giữa các công ty do mình làm chủ, để làm hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng 3 tỷ đồng.