TPO - Bị can Trần Nhật Linh (SN 1995) là nhân viên tín dụng ngân hàng, bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền tỷ khi chạy tại ngoại cho Chủ tịch Công ty Tầm nhìn Gia Nguyễn Group.
TPO - Bị cáo Phan Đình Quân (SN 1974, ở phường Tương Mai) và Uông Thị Hoa (SN 1978, ở xã Ô Diên) bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng "chạy" tại ngoại cho một giám đốc doanh nghiệp. Sự việc không thành, hai bên không trả lại tiền nên bị vợ giám đốc doanh nghiệp tố cáo ra cơ quan công an.
TPO - Trần Thị Thủy giả danh luật sư để lừa chạy tại ngoại, làm sổ đỏ, đưa người đi xuất khẩu lao động… lừa đảo, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của 29 bị hại.
TPO - Liên quan vụ tố cáo "vòi tiền chạy tại ngoại", qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khẳng định, không đủ cơ sở kết luận có hành vi "nhận hối lộ" nhưng có đủ cơ sở xử lý 11 cá nhân vi phạm về quy trình, quy định của ngành.
TPO - Theo thông báo kết luận, nội dung tố cáo một Phó viện trưởng Viện KSND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) trong vụ việc "vòi tiền chạy tại ngoại" là "có dấu hiệu nhưng chưa đủ chứng cứ để kết luận".
TPO - Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa có văn bản trả lời đơn của ông L.T.T. (62 tuổi ) ngụ khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển về thời hạn tạm giam con gái ông T. trong vụ án đánh bạc. Ông T. trước đó cũng có thông tin tố cáo việc "vòi tiền chạy tại ngoại" trong vụ án này.
TPO - HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, trong quá trình điều tra, T. từng có tiền sự về hành vi đánh bạc, bị công an xử phạt 1,5 triệu đồng, nhưng chưa hết thời hạn xoá tiền sự lại vi phạm nên tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù.
TPO - Liên quan thông tin vụ tố cáo "vòi tiền chạy tại ngoại" ở Cà Mau, ông Trần Công Quyết, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Ngọc Hiển khẳng định, VKSND tỉnh đã chỉ đạo cho Thanh tra của Viện tiến hành xác minh, làm rõ, hiện chưa có kết quả.
TPO - Sáng 3/6, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau vừa có thông báo ý kiến của ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
